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BNA afina combate ao branqueamento de capitais

O Banco Nacional de Angola (BNA) anunciou esta segunda-feira (15) que “foram afinados” os mecanismos de controlo interno de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, na sequência do caso Lussati, admitindo que as formas existentes “são sempre falíveis”.

Sempre que situações dessas ocorrem, a nível do BNA, afinam-se os mecanismos. Os mecanismos que existem são sempre falíveis, ou seja, quando surgem estas situações o que temos de fazer é olhar para as nossas afinações e ver onde é que dá para apertar mais e isso está feito”, afirmou hoje aos jornalistas o director do Departamento de Conduta Financeira do BNA, Osvaldo dos Santos.

Segundo o responsável, a supervisão, “ao contrário daquilo que se pensa”, é feita “por amostra, pois mesmo nos países mais desenvolvidos o banco central não consegue ter ciência, olhar para as operações todas que são realizadas numa determinada instituição financeira”.

Durante um mês uma instituição financeira realiza milhões de operações e não é possível olhar uma a uma dessas operações, e a nível da supervisão o que se faz é colher amostras, sendo estas colhidas em função de requisitos próprios ou indicadores“, referiu.

Muitas operações podem não cair nesta amostra, ou seja, não são vistas em concreto, mas em função das amostras que são recolhidas o BNA consegue compreender qual é o nível de cumprimento das regras”, explicou Osvaldo dos Santos.

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O major angolano Pedro Lussati, ligado à Casa de Segurança do Presidente da República de Angola, está detido desde Junho passado, depois de ter sido encontrado na posse de milhões de dólares, euros e kwanzas guardados em malas, caixotes e viaturas.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR) angolana, foram igualmente apreendidos vários bens móveis e imóveis do oficial militar das Forças Armadas Angolanas indiciado pelos crimes de peculato, retenção de moeda e associação criminosa.

A detenção do maior, no âmbito da “Operação Caranguejo”, levantou críticas e receios na sociedade civil e demais sectores sobre a “fiabilidade” do sistema de prevenção de branqueamento de capitais, uma vez que parte dos valores em kwanzas terá sido levantada num banco comercial cujo nome não foi revelado.

Osvaldo dos Santos, que falava hoje sobre os conceitos do sistema de prevenção ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, durante um seminário dirigido a jornalistas, admitiu também a existência de “complexidades de amostras” no domínio da supervisão de que é demonstrativo o caso Lussati.

Se calhar, um indivíduo que não mexa no salário durante um determinado tempo tem que constituir motivo de preocupação, olhar para aquilo que são os indicadores deste caso concreto e afinar o sistema de amostragem para as acções de inspecção”, sustentou o responsável do banco central angolano.

O seminário de capacitação, promovido pelo BNA, juntou vários jornalistas na sede da instituição, em Luanda.

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